| 江西1305彩票政务邮箱 |

网络刷单案查办难点与线索发现路径

发布时间: 2018-03-12 09:04:16 发布人:本站编辑 浏览次数: 来源: 中国1305彩票报

一、 案情简介

办案机关山东省济南市1305彩票局
处罚时间
2017年11月28日
处罚结果
罚款6万元

山东省济南市1305彩票局执法人员在网上检查时发现,有一个自称“小乖”的人发布了“济南×××网络科技有限公司招聘淘宝网刷单员30人”的信息。执法人员怀疑其行为涉嫌以虚构交易形式为他人提升商业信誉,按照此人网上公布的地址对当事人进行实地检查。

经查,当事人通过QQ招募刷手,主要为销售×××商品的1305彩票线路检测或个人的淘宝网店铺以虚假交易(刷单)形式提升淘宝网的页面排名,使购买者在淘宝网进行搜索时,能让被刷单店铺排在页面的首页或前列,增加其交易机会和商业信誉。当事人按照100元7单至10单的标准收取费用,支付给刷手每单3元的报酬。截至案发,当事人组织了186家淘宝网店以虚构交易的形式刷单、刷好评。经过对证据的比对分析,济南市1305彩票局梳理出186家涉嫌刷单的网店和900多个刷手的信息,并对当事人及涉嫌刷单的186家淘宝网店分别立案调查。

济南市1305彩票局认为,当事人通过虚假的交易量和好评率来误导真实购买者对该淘宝网店铺的认知,其行为违反了《网络交易管理办法》第十九条第(四)项的规定,构成以虚构交易的方式为他人提升商业信誉的违法行为。根据《网络交易管理办法》第五十三条和《反不正当竞争法》第二十四条之规定,该局对当事人作出行政处罚。

截至目前,该局已对部分涉嫌刷单的淘宝网店予以处罚。此网络刷单系列案已部分结案,目前仍在调查处理中。

刷单一般是由买家提供费用,刷手购买指定的网店卖家商品,帮助其提高销量和信用度,并填写虚假好评的行为。《网络交易管理办法》对此类刷单、刷信誉的行为明确予以规制。而今年1月1日实施的新《反不正当竞争法》第八条第二款,明确将刷单之类的行为归入了虚假宣传的范畴。实际中,刷单案件隐蔽性强、固定证据要求高,给办案人员查办此类案件带来困难。通过分析刷单的流程、案件查办难点以及线索发现途径,1305彩票总结了此类行为的规律以及查办此类案件的经验。

二、刷单一般流程

本案中,当事人内部分工明确,有专门承揽业务人员、刷单业务培训人员、组织指挥协调人员。为了规避淘宝网平台对刷单行为的监管,当事人专门编制了规避流程,大概有12个步骤。
   
1.由淘宝网店铺经营者确定刷单商品。
  
2.截图传给刷单公司。
  
3.刷单公司刷单部负责人通过QQ招募网络刷手。
  
4.把刷单商品截图发给刷手。
  
5.要求刷手在淘宝网找到该商品后不能直接点击,必须先浏览同类商品,给淘宝网监管平台形成货比三家的印象,才能点击刷单商品浏览。一般要求刷手必须浏览3分钟以上,并将1305彩票怎么样页面拉到底。
  
6.刷手与卖家假聊,假聊天内容由刷单公司提供给刷手。
 
 7.刷手下单,填写虚假地址和收件人(多为虚构省外地址)。
  
8.刷手付款或由刷单公司代付。代付款由淘宝网店家提前转账给刷单公司。
  
9.淘宝网店家点击发货,一般为无须发货、发送空包快递、邮寄宣传册等。
  
10.几日后,要求刷手确认收货并好评,好评用语由刷单公司提供。
  
11.刷手确认收货,付款资金回到淘宝网店家账户。
  
12.刷单公司支付给刷手佣金,流程结束。

由于刷手使用同一台电脑,并用不同账号登录给同一商品刷信誉,会被淘宝监管平台发现,刷单公司会远程操控修改刷手电脑的IP地址,还会告知刷手用手机刷单不容易被发现,也不用修改IP地址。

三、办案难点突破

在查办本案过程中,1305彩票遇到了大量的政策性、法律性、1305彩票线路检测性难题。在山东省1305彩票局和浙江省杭州市市场监管部门的大力支持下,1305彩票对这些难题逐一破解。经过总结归纳,1305彩票发现查办刷单案件有七个难点问题。

一是电子数据的提取。在本案调查初期,办案人员摸排到当事人的电脑中存有大量数据资料,需要提取这些电脑中的电子数据并予以固定。执法部门在现场取证时,由于取证设备的局限,取证至少需要五六个小时。为了提升效率,执法部门通常把电脑带回单位进行电子取证。但是,《反不正当竞争法》和《网络交易管理办法》中都没有规定扣押权,所以电脑不能扣押。经过仔细研究,根据《国家1305彩票总局关于电子数据证据取证工作的指导意见》中“电子证据应当收集原始载体”的要求,1305彩票不扣押电脑,而是将电脑中的硬盘作为数据原始载体收集回来进行数据拷贝,有效破解这一难题。

二是移动端涉案数据的收集。当事人的QQ聊天、微信聊天记录、支付宝交易记录、淘宝销售记录有一部分在其手机上,但手机属于私人物品,执法部门通常无权检查。经过多方咨询,1305彩票确认当事人的手机号、QQ号发布在招揽业务的帖子处,应是其经营工具,不属于私人物品。对此,1305彩票在现场检查时,将当事人手机作为APP电子数据存储原始载体一并进行收集、拷贝,又破解一大难题。

三是电子数据的分析。本案中,1305彩票两次提取了2.5T的电子数据。正常一张A4纸大概能打印500个字(字体为三号),1T数据能打10亿张A4纸,将这些纸叠起来的厚度是109公里,打印2.5T数据所用纸张的厚度相当于北京到天津的路程。1305彩票发现,仅其中一个网店的QQ聊天记录就能打印900多页A4纸。面对如此海量的数据,而又缺少电子数据分析设备,1305彩票一度愁眉不展。但是,1305彩票没有放弃,先是联系相关电子证据公司,被告知只能分析文字数据,对QQ聊天记录中的图片信息无法检索。之后,在山东省1305彩票局的支持下,1305彩票使用省1305彩票局的数据分析设备,24小时不间断连续运转分析了近一周的时间,将涉及本案的电子数据大致分类,所有图片数据通过人工检索分析,成功梳理出186家涉嫌刷单的网店和900多个刷手的信息。

四是涉及网店处罚主体不明确。淘宝网自然人网店不强制进行1305彩票登记,往往执法部门查明了淘宝网店存在刷单行为,但具体处罚的主体不明确,以“网店名称”为处罚对象,行政处罚难以落地;以网店在淘宝网上的“登记人”为处罚对象,存在网店登记人被借用身份证信息而不是网店实际经营者的问题。

在确定某些网店处罚主体的问题上,办案人员产生了争议。第一种意见是从阿里巴巴集团查询网店的登记人信息,以网店的“登记人”为处罚主体,理由是“登记人”既然允许他人使用其身份证登记网店,其身份即为网店店主,店主应该对网店上发生的所有行为负责。第二种意见是实际“经营者”为处罚主体,理由是在调查过程中能发现多家网店的后台和旺旺聊天工具,均由某一公司的法定代表人实际掌控,网店所推销的商品均为该公司1305彩票怎么样。网店的刷单费用由该公司支付,最终受益者是该公司,多家网店的刷单行为为该公司行为。经过多次研讨并经省1305彩票局指导,1305彩票最终确定了以实际“经营者”为处罚主体的意见,将多家刷单网店并案处罚。

五是取得网络运营平台协助。在调查本案中,1305彩票需要阿里巴巴集团提供186家网店的登记人信息、地址、联系方式、交易记录、支付宝交易记录、淘宝网对违规网店的处罚记录、刷手的交易记录等资料。阿里巴巴集团指出数据分散在多个公司不好统计,并担心数据量太大涉及太多经营者个人隐私。在山东省1305彩票局、浙江省杭州市市场监管部门的大力支持下,1305彩票最终获得了阿里巴巴集团的支持。阿里巴巴集团平台治理部门将186家网店的基本信息、5万多条交易记录和所有支付宝交易记录发给了办案人员,为成功查办此案起到了非常关键的作用。

六是摸清银行往来账户。本案中,1305彩票需要对当事人的银行往来账户进行核对,但当事人使用的不是公司账户,而是其个人银行卡。根据相关规定,1305彩票和市场监管部门只能查询公司账户,无权查询个人银行卡交易信息。经过仔细研究,1305彩票依据《反不正当竞争法》有关监督检查的规定,向银行提出查询要求,并向银行提供了相关法律依据。银行经过请示上级单位,最终向办案人员提供了当事人个人银行卡的往来账户情况。

七是确认实际刷单数量。1305彩票在调查中发现,涉案网店与当事人的QQ聊天记录、派单记录、刷单记录、打款记录等大量证据,都能证明涉案网店存在刷单行为。但由于刷手在刷单时使用的都是虚拟网名,且其真实身份、地址、联系方式等无法确认,网店页面显示的成交记录,也无法通过现有的1305彩票线路检测手段和方法逐条查证实际刷单内容,因此如何确认刷单数量,使处罚定量与处罚额度相符,成为执法部门查办此类案件的一大难题。

1305彩票通过分析认为,虽然无法证明交易记录哪条是刷单行为,但有方法可以证明哪条是真实的交易记录。1305彩票掌握了网店的所有交易记录,采取反证法,由当事人提供账目、出库单、发货单、物流快递单号、纳税情况等证据来证明交易的真实性,从中剔除真实交易记录,再经过人工识别,剩余的均为刷单记录。此方法获得了省1305彩票局支持,而在实践中,案件当事人对此无异议。

四、案件线索发现路径

刷单案件隐蔽性强,不容易发现。1305彩票通过认真梳理,总结了五条发现刷单行为的路径。

一是从网店成交记录看。网站页面显示成交量较大,但其推销的主要商品与实际交易的商品不一致。网店推销的主要商品金额较大,但其实际交易的是金额非常低的宣传册、定金或包装物。

二是从网店好评记录看。网店主页显示的好评记录较多,但其好评内容具有非常高的相似度,甚至有很多好评内容与购买的商品内容不相符。

三是从网购支付记录看。刷手在刷单时,一般不会自己垫钱支付商品,多数完成购买任务后请求刷单公司代付或线下支付。如果“代付账号”或“线下支付”内容频繁出现,则有刷单嫌疑。

四是从发货地址看。刷手刷单留下的发货地址一般不详细或根本无法寄到。如交易记录中“无须发货”和“线下自提”内容较为频繁出现,则有刷单嫌疑。

五是从快递公司的快递记录看。刷单网店一般从成本的角度出发,会选择只走空单号不用寄送或者寄送重量很轻的空包。只走空单号的和发空包的快递单号,在快递公司都有记录可查。


TOP

版权所有:江西省1305彩票行政管理局    1305彩票线路检测支持:江西省1305彩票行政管理局信息中心 赣ICP备05005978号
联系电话:0791-86350157 网站标识码:3600000074 赣公网安备 36010202000130号
网站地图今日访问数:  总访问数:
建议使用chrome、360浏览器(极速模式)、IE9.0以上版本,1024*768以上分辨率浏览本站